ردیابی پول‌های مشکوک | ۳۰۰ همت تراکنش مشکوک زیر ذره‌بین | بخشی از پول‌های مشکوک از حساب‌ها و ابزارهایی عبور می‌کند که به نام افراد عادی ثبت شده‌اند

اقتصادنیوز: ردیابی پول‌های مشکوک در شبکه بانکی از نگاه رئیس‌کل بانک مرکزی، فقط به شناسایی یک حساب یا یک تراکنش ختم نمی‌شود و تا برخورد با شعب و بانک‌های متخلف ادامه دارد.